La colaboración entre la Guardia Civil de las provincias de Alicante y Burgos ha permitido esclarecer la supuesta comisión de hasta 35 delitos de estafa y otros dos de usurpación de estado civil, cometidos desde el año 2018, y ha detenido a los dos presuntos autores, dos jóvenes vecinos de Aranda de Duero, uno de los cuales, de 21 años, ha ingresado en prisión provisional a la espera de juicio.

La investigación comenzó el pasado día 2 de junio, cuando un vecino de Monóvar (Alicante) interpuso denuncia ante el Equipo ROCA de Ibi por una presunta estafa, al haber pagado 250 euros para comprar un perro a través de una conocida página de internet dedicada a la compraventa de objetos de segunda mano.

Una vez realizado el pago, el supuesto vendedor intentó que le realizara un segundo abono, de otros 250 euros, excusándose en que no había recibido la cantidad convenida. El denunciante verificó con su banco que el dinero sí había sido recibido, por lo que comenzó a sospechar de que podría ser una estafa.

Ante la negativa del comprador a realizar el segundo pago, el supuesto vendedor le envió una fotografía con un DNI, con la finalidad de infundir confianza en la víctima, si bien ésta no llegó a caer en la trampa, verificando finalmente que sus sospechas no eran infundadas, puesto que nunca llegó a recibir el perrito.

Realizadas las primeras gestiones, se supo que la persona que figuraba como titular del DNI enviado por fotografía constaba en la base de datos policial como autor de otras estafas, cometidas en diferentes provincias, por lo que, para unificar criterios y poder avanzar en la investigación, se estudiaron todas esas denuncias previas, constatando que en todas ellas se había recibido la misma fotografía con ese mismo documento de identidad y que todas las estafas habían sido llevadas a cabo con el mismo modus operandi, aunque empleando diversos números de teléfono móvil.

Gracias a la investigación se pudo determinar que la persona titular de dicho DNI en realidad se trataba de una víctima más de los supuestos vendedores, los cuales estarían usurpando su identidad para continuar cometiendo estafas.

Esta víctima, en su caso, interpuso una denuncia en el mes de marzo de 2020, ante la Policía Nacional de Almería, por haber sufrido una estafa con idénticas características a las estudiadas, si bien en esta ocasión fue el denunciante quien envió a los estafadores una fotografía con su DNI.

A este vecino de Almería le enviaron, a su vez, una fotografía de un DNI de otra persona estafada en el año 2019, identidad que los investigadores pudieron confirmar que llegaron a usar durante más de 14 meses.

En cuanto a la forma de pago exigida por los estafadores, se observó que era siempre la misma en todos los delitos: el dinero es ingresado por la víctima directamente en un cajero automático, previamente convenido y solicitado por el supuesto vendedor, a través de una plataforma digital. Éste, para poder extraer el efectivo, recibe una clave numérica en su teléfono móvil, la cual es enviada mediante una aplicación de mensajería instantánea obteniendo el dinero del cajero, por tanto, sin necesidad de aportar ningún tipo de documento que acredite su identidad.

De esta forma, los estafadores se habrían hecho con más de 2.000 euros de forma fraudulenta, es decir, con ventas que jamás llegarían a materializarse.

Finalmente, los agentes del Equipo ROCA de Ibi llegaron a la identidad verdadera de los dos supuestos estafadores; un joven español de 20 años y un rumano de 21, ambos afincados en la localidad de Aranda de Duero, quienes fueron detenidos el pasado 6 de julio gracias a la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burgos, quien materializó las detenciones.

Se les imputa un total de 8 delitos de estafa y 2 delitos de usurpación de estado civil, cometidos en lo que llevamos de año 2020 y se han esclarecido otros 27 delitos leves de estafa, cometidos durante los años 2018 y 2019, si bien estos últimos 27 no se les podría imputar judicialmente, debido a que habrían prescrito.

Las provincias afectadas por las numerosas estafas llevadas a cabo por estas dos personas son Alicante, Almería, Huelva, Murcia, Palencia, Pontevedra, Toledo y Sevilla. La operación continúa abierta para esclarecer la existencia de más posibles perjudicados.

Los dos detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Novelda (Alicante), quien ha decretado el ingreso en prisión provisional de uno de ellos, el joven de 21 años, a la espera de juicio.