Dos personas han sido detenidas e identificadas otras tres como activos principales del entremado ilícito de estafa y blanqueo, al haberse detectado más de 500 personas perjudicadas. Se sospecha que el beneficio económico obtenido fraudulentamente durante el 2016 superaría los 1,20 millones. La empresa se dedicaba a la venta por internet de productos que una vez pagados por ellos no eran enviados.